1. Scopul și temeiul legal al verificării identității
Palace Casino (Casa Vernescu) aplică proceduri de verificare a identității în conformitate cu legislația română în vigoare privind jocurile de noroc și cu cerințele impuse de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Aceste proceduri sunt obligatorii și nu pot fi omise sau amânate la cererea jucătorului.
Verificarea identității urmărește:
- confirmarea că persoana care utilizează contul este titularul real al acestuia;
- confirmarea că jucătorul a împlinit vârsta minimă legală de 18 ani;
- verificarea că persoana nu figurează pe listele de excludere de la jocurile de noroc, administrate conform reglementărilor ONJN;
- respectarea obligațiilor de cunoaștere a clientului (KYC) și de prevenire a spălării banilor (AML).
Nicio activitate de joc, retragere de fonduri sau modificare a datelor de cont nu poate fi finalizată înainte ca verificarea identității să fie completată cu succes.
2. Documentele acceptate
Pentru verificarea identității, Palace Casino (Casa Vernescu) acceptă documente oficiale emise de autoritățile române competente. Documentul principal acceptat este cartea de identitate românească (carte de identitate / buletin), inclusiv cartea electronică de identitate (CEI).
Documentul prezentat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să fie în termen de valabilitate la momentul prezentării;
- să fie lizibil, fără deteriorări care să afecteze datele înscrise;
- să conțină Codul Numeric Personal (CNP) al titularului;
- să fie emis de o autoritate competentă din România.
În situații specifice, determinate de nivelul de risc al contului sau de cerințele de conformitate, pot fi solicitate documente suplimentare, cum ar fi dovada adresei de domiciliu sau documente justificative privind sursa fondurilor.
3. Etapele procesului de verificare
3.1 Verificarea documentului de identitate
Jucătorul transmite o copie sau o imagine a documentului de identitate. Datele înscrise pe document, inclusiv CNP-ul, sunt validate pentru autenticitate și corectitudine. CNP-ul este verificat automat față de bazele de date actualizate ale persoanelor excluse de la jocurile de noroc, conform procedurilor legale în vigoare.
3.2 Verificarea biometrică
În funcție de canalul de acces și de cerințele aplicabile, poate fi solicitată o verificare biometrică suplimentară. Aceasta poate include transmiterea unei fotografii tip selfie sau a unui scurt clip video, cu scopul de a confirma că persoana care solicită accesul este aceeași cu titularul documentului prezentat. Verificarea biometrică poate include, după caz, detectarea prezenței reale (liveness detection).
3.3 Verificarea față de listele de excludere
Codul Numeric Personal extras din documentul de identitate este comparat cu listele de excludere actualizate periodic, transmise operatorilor de jocuri de noroc conform reglementărilor ONJN. Persoanele care figurează pe aceste liste nu pot accesa serviciile de joc, indiferent de alte circumstanțe.
3.4 Verificări suplimentare KYC/AML
În funcție de profilul de risc al contului, pot fi inițiate verificări suplimentare privind identitatea, sursa fondurilor sau istoricul tranzacțiilor. Aceste verificări sunt efectuate în conformitate cu obligațiile legale aplicabile și nu reprezintă o sancțiune aplicată jucătorului.
4. Termenele de finalizare a verificării
Verificarea identității trebuie finalizată în termenul comunicat de Palace Casino (Casa Vernescu) la momentul solicitării. Ca regulă generală, verificarea completă a identității trebuie realizată în termen de 30 de zile de la deschiderea contului. Nerespectarea acestui termen poate conduce la restricționarea accesului la cont sau la închiderea acestuia, conform politicilor interne și cerințelor de reglementare.
În cazul în care documentele transmise sunt incomplete, ilizibile sau nu îndeplinesc condițiile prevăzute, jucătorul va fi notificat și va trebui să transmită documente corecte în termenul indicat.
5. Obligațiile jucătorului
Jucătorul are obligația:
- să furnizeze documente reale, valabile și care îi aparțin;
- să nu transmită documente falsificate, modificate sau aparținând altor persoane;
- să actualizeze datele de identitate ori de câte ori acestea se modifică (de exemplu, în cazul schimbării numelui sau al reînnoirii actului de identitate);
- să coopereze cu solicitările de verificare suplimentară transmise de Palace Casino (Casa Vernescu) în termenele stabilite.
Furnizarea de informații false sau de documente neautentice constituie o încălcare gravă a termenilor și condițiilor și poate atrage suspendarea sau închiderea permanentă a contului, precum și sesizarea autorităților competente.
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele colectate în cadrul procesului de verificare a identității sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și cu legislația națională aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.
Datele sunt utilizate exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate:
- verificarea identității;
- conformitatea KYC/AML;
- respectarea obligațiilor legale față de ONJN.
Datele nu sunt transmise către terți în afara situațiilor prevăzute expres de lege sau a celor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de reglementare.
Jucătorul are dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, în limitele prevăzute de legislația aplicabilă. Solicitările privind datele personale pot fi transmise prin canalele de contact oficiale ale Palace Casino (Casa Vernescu).
7. Consecințele nefinalizării verificării
Conturile pentru care verificarea identității nu a fost finalizată în termenul stabilit pot fi supuse următoarelor măsuri:
- suspendarea temporară a accesului la cont;
- blocarea retragerilor de fonduri până la finalizarea verificării;
- închiderea contului, cu returnarea soldului disponibil conform procedurilor aplicabile, dacă verificarea nu poate fi realizată.
Palace Casino (Casa Vernescu) nu poate fi considerată responsabilă pentru întârzierile cauzate de transmiterea incompletă sau incorectă a documentelor de către jucător.
8. Contact pentru probleme legate de verificare
Orice întrebare sau problemă legată de procesul de verificare a identității poate fi adresată echipei de suport a Palace Casino (Casa Vernescu) prin canalele oficiale de contact disponibile pe site-ul operatorului. La contactare, jucătorul va indica numărul contului și natura solicitării pentru a facilita soluționarea în cel mai scurt timp posibil.